CRBR nie powinien być jawny – orzekł TSUE
CRBR nie powinien być jawny, tak przynajmniej wynika z wyroku TSUE. Niedługo minie rok od wydania przełomowego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niestety nie jesteśmy…
CRBR nie powinien być jawny, tak przynajmniej wynika z wyroku TSUE. Niedługo minie rok od wydania przełomowego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niestety nie jesteśmy…
Zmiana ustawy AML nałożyła na beneficjentów rzeczywistych obowiązek informowania spółek o swoim statusie. Do niedawna członkowie zarządu nie dysponowali żadnymi instrumentami pozwalającymi im ustalić beneficjentów…
Ustawa AML wymaga od Zarządów spółek ustalania ich beneficjentów rzeczywistych. Zadanie to może jednak okazać się niemożliwe do wykonania jeśli właściciele nie chcą współpracować.…